Pubblicate le nuove linee guida in materia di antiriciclaggio. Lo scorso 4 luglio 2017 è infatti entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017 che attua la “Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.
Per quanto riguarda gli avvocati, le novità più rilevanti riguardano:
· l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
· una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio
· una revisione del sistema sanzionatorio;
· una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
A tal proposito, il Consiglio Nazionale Forense fa sapere di aver effettuato un primo aggiornamento delle FAQ, pubblicate lo scorso novembre 2016.
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